in ,

القضاء الألماني يلاحق مصرفًا في البلاد بتهمة غسل أموال لصالح عائلة الأسد

القضاء الألماني يلاحق مصرفًا في البلاد بتهمة غسل أموال لصالح عائلة الأسد

تعرض مصرف “دويشه بنك” الألماني للملاحقة القضائية؛ بتهمة تورطه بعملية غسل أموال لصالح أحد أفراد عائلة الأسد في سوريا.

وذكرت صحيفة “دويتشه فيله” أن ممثلي الادعاء وهيئة الرقابة المالية “بافين”، والمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة، داهموا مقر البنك في مدينة “فرانكفورت”.

وجاءت تلك المداهمة بعد ورود أدلة عن تورط البنك بمعاملات مالية وغسيل أموال لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

وأعلن البنك تعاونه مع السلطات، مؤكدًا أنه أبلغهم في الوقت المناسب بشبهات متعلقة بغسيل أموال، لصالح عائلة رئيس النظام السوري.

وتورط البنك بعمليات غسيل أموال سابقة لصالح عملاء من روسيا، وهو ما جرّ عليه غضب لندن وواشنطن، فأجبرتاه على دفع غرامة ضخمة، قدرها 630 مليون دولار.

وتمكن رفعت الأسد من الهرب إلى دمشق، بعد صدور حكم قضائي ضده في باريس، بالسجن أربع سنوات، بتهم متعددة، أبرزها جمع أصول في البلاد بطرق احتيالية.

ماذا تعتقد؟

سماء السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة غدا الجمعة

سماء السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة غدًا الجمعة

"ميدل إيست إيه": اللاجئون السوريون معرضون لخطر النسيان

“ميدل إيست إيه”: اللاجئون السوريون معرضون لخطر النسيان